Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov (GDPR)
Zákon č. 186/ 2009 Z.z. o sprostredkovaní finančných služieb
Zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti - jeho novela od 15.3.2018
EURÓPSKA SMERNICA STN EN 15733